首页 / 区块链 / 如何使用数字货币洗钱？

相信大部分人都在电视剧中看到过洗钱，而这种洗钱方式与加密数字货币有关。现实中货币被盗的情况很多，那么这些数字货币是如何被用来洗钱的呢？

在交易所洗钱

但是，只要有足够的利息，通过中心化交易所洗钱也是可能的。 Gox Mountain 破产后，比特币安全团队 WIZSEC 分析了 Gox Mountain 的链接数据和钱包地址，结果显示大部分被盗的比特币流向了一家名为 BTC-e 的交易所，此外，在转移比特币时，一位昵称为“ WME”多次出现，充当中间人。

BTC-e 的运营商 Alexander Vinick 于 2017 年 7 月在希腊被捕。各种消息表明 Winnick 是“WME”。在此之前，老牌交易所Bitcoinica在2012年被黑，损失了超过10万个比特币。维尼克还参与了洗钱活动。由于钱包地址多、资金量大、交易频繁等特点比特币洗黑钱是什么原理，非法获得的加密货币在交易中很容易被洗钱。如果交易所本身不进行 KYC 检查，这将变得更加猖獗。即使交易所为用户进行KYC验证，大量的加密货币也可以拆分成几批小额货币，通过多次转账与大量证券资金混合，最后转入交易所进行洗白。

2018 年 9 月，Zaif 从日本交易所被盗，造成总损失约 6000 万美元。 Zaif 被盗的加密货币在 Currency and Fire Exchange 被拆分并与大量安全资金混合在一起进行洗钱。

交换被盗

EtherDelta 已被黑客多次用于洗币。一月份，新西兰隐形眼镜交易所被盗。据调查，截至5月，至少有4383家以太网工场流入以太网三角洲进行美白。去中心化交易所可以清洗被盗货币这一事实并不意味着去中心化交易所绝对不受黑客攻击。 EtherDelta 是黑客洗钱的地方，但它也在 2017 年遭到黑客攻击，失去了超过 308 个以太通道。

门罗币与大多数主流币不同，因为它们使用 CryptoNote 协议。因此，他们无法通过区块链透露交易模式、双方地址以及具体金额。因此，它们被一些有意方用于非法活动。门罗币的这一特性也很受暗网用户的欢迎，他们使用非法加密货币通过去中心化交易所 Biaq 刷白，将比特币换成门罗币。

这也导致一些主流匿名币的价格与比特币的价格高度挂钩，例如门罗币。门罗币 18 年的价格走势与比特币非常相似。除了门罗币，还有一个特殊的混币器，比如 ChipMixer。用户将比特币发送到芯片混合器提供的地址，然后混合器将比特币分配到多个地址并将私钥发送给用户。总部位于卢森堡的追踪加密资产流动的公司 Crane 发布的一份研究报告显示，在 2019 年 5 月被 fian 盗走的 7,000 枚比特币中，至少有 4,836 枚在 ChipMixer 中被清理干净。

OTC 让洗钱更容易

如果通过交易所、混币器等洗钱太复杂。 ，以及最简单的场外交易方式。由于大多数人缺乏对代币来源的监控能力，以及大多数主流币都是同质代币，大量的币被淘汰出市场。当然，场外交易不仅可以洗白钱，也可以洗黑钱。哪里有利润，哪里就有生意。在加密货币场外交易市场中，有一家企业对来自非法来源的加密货币进行打折。买家低于市价买入，经过一系列专业洗牌，再以市价卖出，赚取差价。

早期的加密货币交易所并不像现在这样发达，许多爱好者大多通过 OTC 买卖比特币。尽管如今 OTC 已经足够完善，但由于交易所的深度和隐私性，OTC 仍然是加密货币交易的重要组成部分。但是，资金和加密货币的来源值得每一位交易者警惕。希望大家能够了解这个灰色产业链的运作模式，以免触碰这个投机市场的红线。

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