SEC 揭露价值 295 亿美元的比特币庞氏骗局

美国证券交易委员会（SEC）宣布对四名个人提出指控，罪名是涉嫌参与“欺诈性加密货币庞氏骗局”，骗取投资者约 300 亿美元。此外，美国证券交易委员会周五表示，Trade Coin Club 的

来自全球超过 100,000 名投资者。 那是在 2016 年至 2018 年之间，价值 295 亿美元。

此外，Trade Coin Club 的投资者承诺“每日最低回报率为 0.35%”。 通过“加密资产交易机器人”比特币指数骗局最新消息比特币指数骗局最新消息，但美国证券交易委员会声称该公司实际上是一个庞氏骗局。 Douver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 和 Jonathan Tetreault 都因涉嫌参与“多层次营销计划”而成为政府机构的目标。

执法部门加密资产和网络部门负责人 David Hirsch 表示：

“我们指控 Braga 利用 Trade Coin Club 从全球投资者那里窃取了数亿美元，并利用他们对投资数字资产的兴趣来中饱私囊。”

秘书补充说：

“为确保我们的市场公平和安全，我们将继续使用区块链跟踪和分析工具来帮助我们追踪进行证券欺诈的个人。”

多项规则被打破

根据 SEC 的指控，Braga 个人收到了至少 550,000 美元的比特币，Paradise 收到了 14,000 美元，Taylor 收到了 26,000 美元，Tetro 收到了大约 625,000 美元。

此外，其涉嫌违反联邦证券法的反欺诈和证券登记规定，以及要求经纪自营商登记的规定，责令四名被告退还收益。 此外，声明称，Tetreault 已经和解了 SEC 对他的指控，但没有确认或质疑 SEC 的指控。