虚拟货币兑换倒计时已进入倒计时，谨防骗子乘机诈骗

瑞思财经

近两个月来，随着国家对虚拟货币交易挖矿整治工作的进一步细化和深入，虚拟货币交易挖矿平台的全面下架也进入了倒计时。

自12月1日起，火币全球站官网和APP每天都会弹出5秒“清仓”通知。 '，用醒目字标明交易所清空大陆用户的时间线：12月14日11:00，关闭大陆用户充​​值功能； 12月15日11:00，中国大陆地区用户币种暂停。贸易; OTC人民币交易将于12月31日24:00退市。

此前，火币全球站已为中国大陆用户关闭多项服务。 11月26日，火币宣布全面停止向中国大陆用户提供空投服务； 11月30日，火币正式禁止中国大陆用户进行网格策略交易。里面的资产会转入币种账户。

火币全球站上面的事情只是这个潮起潮落的一个缩影。据统计，在强烈的监管打击下，近39家货币相关机构宣布退出中国市场，其中18笔交易。参与了 21 个与货币相关的项目。

然而，在交易所有序清算之际，涉及虚拟货币交易平台清算的骗局正在乘势而上。

通过清算、涉嫌洗钱、空投等方式骗取虚假客服

11月12日，厦门市黄先生接到“香港”打来的852开头的电话，电话中对方表示，“受政策影响，火币平台现要清零用户，您需要配合我们‘操作’，否则账户将被冻结，无法进行相关交易操作，造成资金损失。”因为黄老师我确实投资了虚拟货币，一听说会被“封杀”，赶紧询问对方如何配合。

于是，黄先生在对方的指导下，下载了指定的APP钱包和聊天软件，然后登录该软件与对方进行语音聊天和屏幕共享。在屏幕分享期间，对方要求黄先生将他在火币平台上价值4万元的虚拟货币转移到下载的应用钱包中。完成上述操作后，对方以需要确认邮箱地址为由，向黄先生索要邮箱地址。没多久，黄先生的邮箱收到“火币平台”发来的邮件，称自己在火币平台的账户异常，需要通过银联转账2万元进行“流量对冲”，并表示这笔钱会稍后转移。回到原来的个人账号。

但是当黄先生按要求将2万元转入“客服”提供的指定银行账户时，他发现APP钱包中价值4万元的虚拟货币也被转移了。这时，黄先生又接到了“客服”的电话，说“转账超时”要再转账4万元。他意识到自己被骗了，于是报了警。

“先生。黄氏骗局是冒充虚拟货币平台客服的新骗局。”据厦门警方分析，在此类骗局中，骗子谎称受害人在虚拟货币平台的交易记录涉嫌违法或开户。存在欺诈的风险。 “骗子通过非法手段提前获取了受害人的个人信息，甚至是虚拟货币交易的详细信息，从而轻易获得受害人的信任。”厦门警方还提到，在上述骗局中，对方诱使黄先生开启屏幕分享功能，就是为了获取他的注册信息，以便他登录自己的软件账号进行资金转账。

先生。王不是被骗的孤立案例。 10月22日，一位名叫“阿豪”的投资人接到电话+852 5999 9669

自称是币安国际。电话那头的币安客服不仅说出了阿豪的全名，还透露了阿豪之前在币安的运营记录，“10月3日、10月7日、10月14日你去了吗，我已经登录了进入平台，分别进行了xxx笔交易。”阿豪赶紧打开币安APP查看，果然是这样。

然后电话那头说，“你10月7日的交易涉嫌洗钱，目前银监会已经介入调查，需要你配合我们查一下资金来源合法，大概需要5到10分钟。”

阿豪听到可能涉嫌洗钱币赢交易所清退大陆用户，吓坏了，赶紧跟着币安客服下载了“云视频”APP，一边分享手机画面，一边按照对方提示，转移了平台上价值超过30万元的虚拟货币。阿豪做完手术没多久币赢交易所清退大陆用户，接到了福建反诈骗中心的电话，提醒他被骗了。

这时候，阿豪才意识到，所谓的“币安客服”完全是福建口音，而“云视频”据说是“银石心”。如果是香港客服，应该是粤语或者普通话才对。更让阿豪后悔的是，自己的身份证号、银行卡信息等不应该透露给对方。唯一庆幸的是，按照假币安客服的操作，他没有去银行和支付宝借钱。

此外，在虚拟货币交易平台清仓时也出现了一些假钱包，骗取投资者通过“空投”虚拟货币的方式将平台上的虚拟资产转移到假钱包中。

近日，小伟加入了一个名为“MetaMask官方导览群（中文区5）”的电报群，称下载并注册钱包后，12小时内即可免费获得20,000 MetaMask代币。小薇想注册，但是看了官网，MetaMask根本没有电报群。

MetaMask 社区提醒，请勿加入 Discord 服务器、WhatsApp 群、微信群、Telegram 频道或 Twitter DM，这些都是骗局，MetaMask 不支持这些。

如何发现欺诈行为？

综合梳理网络诈骗案件会发现，诈骗者一般都有自己的套路，比如冒充交易平台客服、安全中心工作人员等，使用短信、邮件、社交网络账号等。以“保护个人账户资产”、“清算补偿用户”为由，联系用户，诱使用户将资产转移到犯罪分子提供的所谓“安全地址”或“安全平台”。内置的提示弹窗、按钮和虚假 URL 都是为了钓鱼用户的帐户信息而设计的，以夺取用户资产。

也有不法分子利用交易平台工作人员的名义进行清算、提现。用户下载访问第三方屏幕共享软件，如腾讯会议、钉钉会议等，要求用户开启屏幕共享或直接授权对方远程操作，获取用户个人账户信息，窃取资产，或要求用户可以进行货币、提现、转账等资产转移操作的买卖。

除了冒充交易平台工作人员的案件外，还有冒充公安机关工作人员，利用用户恐慌，谎称提供提现和提现渠道，索取账号、密码、邮箱或短信验证码等信息进行资产转移，或利用钓鱼网站获取用户账号信息转移用户资产。

其实各大交易平台首页都有类似“提防新骗局”的提醒通知。 OKEx的通知中提到了六大诈骗手段： 1、账号被封，点击陌生网站解封； 2、我先给你钱，然后提现到安全地址； 3、交易如果异常，指导您升级账户； 4、账户有风险，分享屏解除风控；海外账户。

Binance 还表示，“Binance 不会给你打电话，任何以 Binance 名义的‘电话、短信、社区’都会与你沟通分享你的屏幕/平台清算/DeFi 挖矿/套利/异常账户等操作&订单/身份验证都是骗局，火币全球站也开通了官方验证通道，投资者可以通过输入来电号码进行验证。

业内人士指出，一旦投资者按照骗子的指示完成提现操作，其资产将转移至对方地址。此时，除了持有地址密钥的犯罪分子外，无论是公安还是平台都无法进行相应处理，被骗资产基本难以追回。所以，在平台清零，投资者资产重置后，这个时候就更要提防不法分子趁机下水了。

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