USDT承兑商“搬砖”涉嫌怂恿无罪辩护要点

何天云律师：经济犯罪案件辩护律师，广强律师事务所经济犯罪辩护研究中心核心律师

杨天一律师：经济犯罪案件辩护律师，广强律师事务所经济犯罪辩护研究中心秘书长

在众多虚拟货币中，USDT是一种基于美元计价的价值稳定的货币代币，1USDT=1美元买卖usdt最多能判个什么罪，因其价格稳定受到众多虚拟货币投资者的青睐。 但是，USDT在不同的交易平台有不同的报价，因此就有了一群专门利用不同交易平台的USDT差价获利的人，也就是USDT承兑商。

USDT实体交易是指行为者在两个不同平台低价买入USDT，高价卖出USDT赚取差价的交易行为。 根据相关法律政策，USDT在我国被认定为虚拟商品，个人可以自由买卖，承兑人怎么可能搬砖犯罪呢？

在笔者处理过的多起类似案例中，承兑人在火币网和OK平台买入U，然后到其他平台如ESI、ABF、KB等数字货币交易平台（以下简称R平台）进行交易通过平台撮合交易出售U。 赚取差额。

平台R撮合交易是指交易双方在平台R注册为平台服务商，行为人（卖家）在平台上列出自己持有的USDT的数量和价格进行出售，买家则根据自己的情况购买USDT。自己的需要。 USDT的数量和价格下单，平台根据双方买卖情况撮合。 双方在交易前均不知道对方的身份及相关信息。 平台撮合成功后，买家根据卖家在平台的银行账户向对方转账。 卖家确认收款后，平台将根据订单数量将USDT划入买家账户。 至此，平台R的撮合交易模式完成。

平台R因涉嫌诈骗、传销等犯罪行为被公安机关立案侦查。 在侦查过程中，公安机关如发现承兑人在售卖U时收受涉嫌诈骗、传销等违法犯罪活动的资金，将对承兑人采取行动。 采取相应的刑事手段进行侦查，如刑事拘留、查封银行账户等。

办案机构通知或逮捕承兑人，到案后立即讯问承兑人，了解承兑人买卖U的过程、与交易对方的关系、资金流向、获利情况。 办案机关会根据案件事实作出两种不同的处理：一是办案机关对承兑人的交易方式了然于胸，认定承兑人与上游犯罪无关后，它一般直接要求承兑人回去担任承兑人。 解锁帐户。 在这种情况下，接受者是幸运的； 在另一起案件中，办案机关认为，承兑人利用自己的银行账户，通过买卖U的方式，为上游犯罪转移“赃款”，属于帮助上游犯罪行为。 实锤犯罪，使承兑人涉嫌洗钱、帮助信息网络犯罪罪被进一步拘留侦查。

实践中，一些办案机构只关注收受人客观违法行为，而忽视其是否具有主观犯罪故意的办案思路。

1、部分办案机构认为在我国买卖U涉嫌违法犯罪，不符合我国现行法律法规和司法判例；

《民法典》第一百二十七条规定：“法律对数据和网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。” 最高人民法院、国家发改委《关于做好社会主义市场经济体制下司法服务保障工作的意见》也提出：“加强数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益保护，充分发挥发挥司法判决在产权保护中的价值引领作用。”

《关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号，以下简称《通知》）明确了比特币的性质，认为比特币不是货币当局发行的，不具有法定或强制性的货币属性，如货币不是真正的货币。 从本质上讲，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。 但比特币交易是一种在互联网上进行的商品买卖行为，普通人有参与的自由，风险自负。

南阳市中级人民法院（2020）渝13民终1599号判决认为：……但根据中国人民银行等部门发布的通知、公告，涉案的USDT数字货币是一种类似于比特币的网络虚拟货币……

温州市中级人民法院（2020）浙03民终347号判决认为，代币发行融资涉嫌违法犯罪，不影响双方基于虚拟货币持有流通的效力认定，虚拟货币作为虚拟财产的交易是合同法中的交易标的，不为法律、行政法规所禁止，其相应的民事利益应受法律保护。

从以上规定和案例中，我们可以清楚地得出以下结论：

1. USDT类似于比特币。 其在我国的法律地位是一种网络虚拟财产。 普通人可以依法占有、使用、受益和处分该财产；

2、在我国人民自担风险的前提下，可以在网上自由交易和购买。 此类买卖应合法有效，不被公安机关涉嫌违法犯罪；

因此，USDT作为合法虚拟商品的属性和行为人在各平台正常交易行为的合法性是无罪抗辩的前提。

2.平台R撮合交易方式，客观上，承兑人在交易前无法获知交易对方的身份和所收款项的性质，不可能与对方形成串通的表现，也不可能有可能主观地知道；

R平台的撮合交易类似于“滴滴打车”的订单撮合模式。 平台交易前，买卖双方的身份都是隐藏的，双方的交易完全由平台随机撮合和撮合。 行为人在卖出 USDT 时，不可能知道对方的身份信息。 即使对方在与行为人买卖U时客观上实施了诈骗、洗钱等犯罪活动，行为人主观上也无法明知对方犯罪而与对方合谋或提供帮助。

这种随机匹配模式也会体现在演员收钱的行为上。 双方交易是随机的买卖usdt最多能判个什么罪，作案人的银行卡往往只收到上游犯罪分子的一两笔交易赃款，不可能定期收到大笔赃款。 这一客观事实从侧面证明，行为人无法在明知对方犯罪的情况下与对方合谋或提供帮助。

3、除上述交易方式外，行为人以真实身份信息和银行卡实名在平台注册，也可以证明其无犯罪意图；

在笔者办理的多起承兑人案件中，当事人均以自己的合法收入购买U，搬砖赚取差价。 在办案中，笔者在与当事人谈及实名制时，在当事人看来，是用自己多年的合法积蓄在火币或OK平台购买USDT。 进行交易时，必须使用实名制，这样才能更好地保护自己的合法权益，他们从来没有想过利用这一点进行违法犯罪活动。 反之，如果你主观上想违法犯罪，你肯定不会实名登记，相当于自己“裸奔”。

当事人的上述想法还是很有代表性的。 在故意犯罪中，行为人必须绞尽脑汁切断犯罪行为与自己的任何联系，以确保自己不被办案机关查处，而不是故意暴露自己。 这符合日常逻辑。 .

基于以上分析，结合实际办案经验，笔者总结出USDT承兑人助信罪无罪抗辩的要点。

1、在此类案件中，承兑人无罪的最重要原因是平台R订单的随机撮合模式，使得承兑人无法客观知晓交易对手的身份。 人们有一起犯罪的意图。

2. 辩护律师在办案时，通过与当事人的高效会谈，梳理出平台R随机撮合订单的相关事实，让当事人在面对讯问时能够清楚、清楚地交代，从而在交易时交代清楚与自己的对手，双方都没有接触的意思。

3、为证明对当事人有利的供述的真实性，辩护律师应调查平台R交易规则和当事人银行对账单等客观证据，使两者随机匹配平台R的事实订单可以与客观证据相互印证，这对当事人的论证具有重要意义。 没有犯罪意图是极其有利的。

4、辩护律师应梳理客户在火币网、OK平台和R平台的个人注册信息，对应的USDT充提币事实和证据等，证明客户只是一个普通的 USDT 承兑商，而不是通过交易 USDT 给那些帮助上游犯罪的人。

5、根据我国现行法律、政策和司法判例，辩护律师应证明USDT在我国被认定为网络虚拟财产，普通民众合法拥有的USDT应受到法律保护。 同时，个人可以自由买卖USDT，风险自负。 这种行为不违法也不违法。

6、在实际办案中，辩护律师应结合案件事实和证据材料，通过法律文书详细分析委托人的行为，配合收集到的证据，积极与办案机关沟通，争取取得委托人无罪的案件。

综上所述，此类USDT承兑人之所以无辜，主要是因为平台R的撮合模式决定了承兑人在买卖U之前无法获知对方的身份信息，客观上无法联系到对方具有共同犯罪的意图。 . 也就是说，受让人主观上没有犯罪意图。 如果这种交易行为被认定为违法犯罪，则意味着在日常生活中，任何商户收款消费或购买带有犯罪所得的商品，都将被认定为上游罪犯的共犯。 . 这将导致日常交易变得极不稳定，极大地阻碍社会经济发展。

因此，辩护律师在办案时要有“破”与“立”的思维。 辩护律师应根据案件的事实和证据，分析委托人行为的性质和主观状态，判断控方的指控是否有误，并予以解决； 只有这样，才能为当事人取得最好的辩护效果。

以上内容是广强律师事务所经济犯罪辩护研究中心核心律师何天云、秘书长杨天义对《涉嫌USDT承兑商无罪辩护要点》的思考总结帮助信任”。